Главным следственным управлением ГУ МВД России по Кемеровской области директору ООО «Кузбасстрой» (г. Ленинск-Кузнецкий) Сергею Молодцову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве». Как установило следствие, в период с февраля по апрель 2009 года обвиняемый, знавший о неплатежеспособности предприятия, путем махинаций сокрыл имущество компании и сведения о нем, а также сфальсифицировал бухгалтерские и другие учетные документы. Все это он сделал, чтобы избежать возмещения задолженностей ООО «Кузбасстрой» за счет имущества компании.
Процедура банкротства ООО «Кузбасстрой» решением Арбитражного суда Кемеровской области была введена в июне 2009 года. Однако, как установило следствие, неплатежеспособность предприятия наступила гораздо раньше. Проведенная финансово-аналитическая судебная экспертиза показала, что еще в январе 2009 года финансовое состояние предприятия являлось неудовлетворительным. У компании уже тогда отсутствовал минимально допустимый уровень платежеспособности. Кредиторская задолженность ООО «Кузбасстрой» составляла более 42 миллионов рублей, причем из них — 5 миллионов рублей компания задолжала собственным рабочим. В феврале 2009 года, зная о том, что задолженность предприятия будет взыскана за счет имущества компании, обвиняемый принял решение путем незаконных сделок сокрыть основные средства фирмы – технику и автотранспорт. Он незаконно изготовил поддельные документы о продаже трактора, двух экскаваторов, автокрана, полуприцепа, грузовика и автобуса. Причем всю технику он продал созданной им фирме-однодневке. Общая сумма сделки составляла более 7 миллионов рублей. Также он подделал бухгалтерские и другие отчетные документы для снятия данного имущества с балансового учета ООО «Кузбасстрой». Позже эта техника была поставлена на учет как собственность ООО «Эркер», владельцем которой также являлся Сергей Молодцов. При этом фактической передачи техники не осуществлялось, да и деньги за покупку техники на счет ООО «Кузбасстрой» не поступали.
В мае 2009 года из-за того, что задолженность ООО «Кузбасстрой» по обязательным платежам составила более 4 миллионов рублей и не погашалась в течение трех месяцев, Федеральная налоговая службы обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с заявлением о признании данной компании банкротом. На предприятии был назначен временный управляющий. К этому времени взять с компании было нечего, основное имущество было сокрыто от кредиторов. Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 23.11.2009 года ООО «Кузбасстрой» было признано банкротом. Однако неправомерные действия при банкротстве были установлены сотрудниками органов внутренних дел.
По результатам проверки в отношении директора ООО «Кузбасстрой» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве». После завершения предварительного следствия уголовное дело было направлено в суд. Обвиняемый признал свою вину и ходатайствовал о проведении судебного разбирательства в особом порядке. Согласно приговору Ленинск-Кузнецкого городского суда, бывший директор ООО «Кузбасстрой» Сергей Молодцов признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно со штрафом в 100 000 рублей. Также осужденный должен выплатить в качестве возмещения ущерба более 7 миллионов рублей в пользу ООО «Кузбасстрой». Приговор суда вступил в законную силу.
