Перед судом скоро предстанет ранее не имевщий неприятностей с законом 45-летний житель города Белово. Его фирма без сбоев работала с 2006 года, однако 2009-й для предпринимателя стал не только убыточным, но и неудачным – компания оказалась на грани краха, а ее учредитель стал фигурантом уголовного дела. Как установил старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления при ГУВД по Кемеровской области, неприятности с финансами у бизнесмена начались еще в 2008 году. Несмотря на это, он активно рекламировал услуги компании, причем в своей маркетинговой стратегии делал акцент на скидках, оформлении товара в кредит до 2-х лет или с беспроцентной рассрочкой платежа пенсионерам и инвалидам. Именно они в большинстве случаев и оказались в числе пострадавших.
Кроме того, что фирма по установке пластиковых окон фигурировала в «черных» списках поставщиков из Белова, Кемерова, Новокузнецка и Новосибирска, она еще имела задолженность по уплате налогов и сборов, а также долги по заработной плате перед своими сотрудниками, просрочки платежей за аренду офиса и размещение рекламы. Несмотря на все финансовые трудности и невозможность выполнить свои обязательства, компания привлекала новых заказчиков, которые в дальнейшем оказались без денег и без пластиковых окон. Руководитель компании всегда требовал от клиентов от 30 до 70% предоплаты от суммы заказа, зная о том, что исполнить его не удастся. Деньги, оказавшиеся в кассе фирмы, тратились по усмотрению директора, а заказ так и оставался невыполненным, в то время как клиентов изо дня в день «кормили» обещаниями. В некоторых случаях беловчане и вовсе оплачивали полную стоимость заказа, при этом многие из них специально для установки пластиковых окон брали кредиты в банках.
В милицию пострадавшие обращались не сразу, многие пытались вернуть свои деньги через суд. Но здесь они столкнулись с рядом трудностей. Обвиняемый нанял юристов, которые отстаивали его интересы в судах и общались с обманутыми клиентами. Сторона защиты настаивала на том, что предприниматель стал жертвой обстоятельств – якобы завод по изготовлению пластиковых окон, который выполнял заказы предпринимателя, обанкротился, в связи с этим фирма не может выполнить свои обязательства перед клиентами. Кроме обвиняемого и его юристов никто не знал, что фирма по установке пластиковых окон находится в черном списке у изготовителей окон в разных регионах страны в связи с просрочками оплаты за заказы. К тому же, сама компания уже находилась на стадии ликвидации. Введя процедуру ликвидации своей фирмы, предприниматель избавил себя от ареста счетов, а вдобавок к этому, у него появилась еще одно оправдание в судах, где пострадавшие пытались отсудить свои деньги. Даже в процессе ликвидации общества с ограниченной ответственностью директор компании умудрялся заключить договоры с новыми клиентами. При этом его новые сотрудники, ничего не знавшие о преступной деятельности своего работодателя, выполняли свои должностные обязанности, при этом многие из них остались без заработной платы. Кроме того, следствием было установлено, что для маскировки, поскольку слух о плохой репутации компании уже распространялся по городу, предприниматель давал рекламу от имени фиктивных, официально незарегистрированных компании, хотя фактически обслуживанием новых клиентов занималось все то же предприятие по установке пластиковых окон.
Весной 2009 года одно за другим в местную милицию стали поступать заявления от пострадавших. По данным заявлениям сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями провели проверки, по результатам которых были возбуждены уголовные дела. В рамках расследования сотрудникам ГСУ при ГУВД по Кемеровской области удалось собрать доказательственную базу по 86 эпизодам мошенничества. Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила более 2 000 000 рублей. В настоящее время уголовное дело по 86 эпизодам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», утверждено в прокуратуре города и направлено в суд. Согласно санкциям статьи обвинения предпринимателю, обманувшему десятки человек, грозит до шести лет лишения свободы. Кроме этого, большинство пострадавших заявили гражданские иски в суд о взыскании с обвиняемого материального ущерба.
